反洗錢監控系統監管類

一、產品介紹

    根據反洗錢等文件要求，通過企業工商信息定期監控，對于喪失經營資質、證件到期、信息發生變更的單位，如其未在合理期限內向開戶行申請辦理相關手續，開戶行應終止為其辦理業務。

二、優勢及亮點

     1、通過穩定、高效接口采集企業工商信息；

     2、對管轄行開戶單位做到全量定期監控；

     3、有效防范業務風險，避免外部監管處罰；

     4、提高管轄行業操作、監管效率。

三、產品截圖