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          反洗錢監控系統監管類

          發布時間:2018-05-14 11:12:11  


          一、產品介紹

              根據反洗錢等文件要求,通過企業工商信息定期監控,對于喪失經營資質、證件到期、信息發生變更的單位,如其未在合理期限內向開戶行申請辦理相關手續,開戶行應終止為其辦理業務。


          二、優勢及亮點

               1、通過穩定、高效接口采集企業工商信息;

               2、對管轄行開戶單位做到全量定期監控;

               3、有效防范業務風險,避免外部監管處罰;

               4、提高管轄行業操作、監管效率。


          三、產品截圖

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